صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
سه شنبه، 1 خرداد 1403 - Tue, 21st May 2024
تامین مالی تروریسم - صفحه نهم
بروزرسانی: 10:56
161 - مبارزه با پولشویی راهبردی برای حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 6 ماه پیش - چهارشنبه 24 آبان 1402، 14:18 70154733
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 6 ماه پیش - چهارشنبه 24 آبان 1402، 14:18 70154733
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت مبارزه با پولشویی راهبردی برای حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است. - صفحه اقتصاد - محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در نشست اندیشه ورز ...
162 - عدم اجرای تکالیف قانونی مبارزه با پولشویی ترک فعل است
آریا- اقتصادی- 6 ماه پیش - جمعه 19 آبان 1402، 12:25 70083820
آریا- اقتصادی- 6 ماه پیش - جمعه 19 آبان 1402، 12:25 70083820
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شهرداری های سراسر کشور هشدار داد: انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را جدی نگیرید ، -
163 - کتمان اطلاعات محتکران مسکن توسط شهرداری ها پیگیری می شود
ایسکانیوز- اقتصادی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 22:00 70080335
ایسکانیوز- اقتصادی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 22:00 70080335
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل آنها از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. - همین الان هم ...
164 - قانون را اجرا نکنید، پیگیری می کنیم
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 16:16 70077801
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 16:16 70077801
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصادی گفت: اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می شود. - به گزارش بازار ،
165 - ورود مرکز اطلاعات مالی به کتمان اطلاعات محتکران مسکن از سوی شهرداریها
قدس آنلاین- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 12:31 70075143
قدس آنلاین- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 12:31 70075143
اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. - همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه ...
166 - اختصاصی|ورود مرکز اطلاعات مالی به کتمان اطلاعات محتکران مسکن از سوی شهرداریها
تسنیم نیوز- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 12:25 70075060
تسنیم نیوز- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 12:25 70075060
اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. - همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه ...
167 - هشدار خانی رییس مرکز اطلاعات مالی به شهرداری های سراسر کشور
پارسینه- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 10:45 70073756
پارسینه- سیاسی- 6 ماه پیش - پنجشنبه 18 آبان 1402، 10:45 70073756
چنانچه انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را جدی نگیرید ، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد و همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف ...
168 - صدور رای محکومیت برای 53 متهم پولشویی
ایران پرس- اقتصادی- 7 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 20:37 70055625
ایران پرس- اقتصادی- 7 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 20:37 70055625
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در 32 فقره پرونده قضایی مربوط به 53 متهم پولشویی و 158 هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد. - به گزارش ...
169 - صدور رای محکومیت برای 53 متهم پولشویی| 158 هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 20:26 70055512
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 20:26 70055512
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در 32 فقره پرونده قضایی مربوط به 53 متهم پولشویی و 158 هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد. - به گزارش بازار ،
170 - صدور رای محکومیت برای 53 متهم پولشویی/ 158 هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه
عصر ایران- اقتصادی- 7 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 19:10 70054823
عصر ایران- اقتصادی- 7 ماه پیش - سه شنبه 16 آبان 1402، 19:10 70054823
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گزارش پرونده های حقوقی این از سال 99 تا شهریور امسال، - مرکز اطلاعات مالی و مبارزه ...
171 - حمایت از اقتصاد شناسنامه دار هدف شناخته شده است
موج- سیاسی- 7 ماه پیش - دوشنبه 15 آبان 1402، 19:30 70040730
موج- سیاسی- 7 ماه پیش - دوشنبه 15 آبان 1402، 19:30 70040730
کشور با وجود تحریم های ظالمانه اقدامات گسترده ای برای رقابت پذیری اقتصاد انجام داده است و لازم است با قدرت یشتر ادامه یابد تا بتوانیم منافع کشور را خارج از مرزها دنبال کنیم. - دبیر شورای ...
172 - ضرورت برخورد جدی با افراد پرخطر در اقتصاد
ایسنا- اقتصادی- 7 ماه پیش - دوشنبه 15 آبان 1402، 18:50 70040287
ایسنا- اقتصادی- 7 ماه پیش - دوشنبه 15 آبان 1402، 18:50 70040287
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور اعلام کرد: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود. - دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی ...
173 - تصویب طرح تشدید تحریم های نفتی ایران در مجلس نمایندگان آمریکا
مخاطب 24- بین الملل- 7 ماه پیش - شنبه 13 آبان 1402، 10:43 70004315
مخاطب 24- بین الملل- 7 ماه پیش - شنبه 13 آبان 1402، 10:43 70004315
در ادامه سیاست های خصمانه واشنگتن علیه کشورمان، مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای تقویت تحریم های نفتی علیه ایران به تصویب رساند. - تحریم های آمریکا در نظر می گیرد. بنابر گزارش حبرگزاری ...
174 - مجوز نخستین دوره آموزشی علمی کاربردی «مبارزه با پولشویی» صادر شد
فارس- اجتماعی- 7 ماه پیش - دوشنبه 8 آبان 1402، 15:40 69948869
فارس- اجتماعی- 7 ماه پیش - دوشنبه 8 آبان 1402، 15:40 69948869
تفاهم نامه بین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز نخستین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد. - به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری ...
175 - ایران در لیست سیاه اف ای تی اف باقی ماند
منیبان- بین الملل- 7 ماه پیش - یکشنبه 7 آبان 1402، 18:17 69936978
منیبان- بین الملل- 7 ماه پیش - یکشنبه 7 آبان 1402، 18:17 69936978
گروه ویژه اقدام مالی FATF در تازه ترین گزارش درباره وضعیت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران در ژوییه 2023 گزارشی ارائه داد که در آن هیچ تغییر مهمی در وضعیت برنامه اقدام این کشور دیده نمی شد.
176 - رتبه نخست بانک سامان در حوزه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
تابناک- اقتصادی- 7 ماه پیش - چهارشنبه 3 آبان 1402، 15:10 69885460
تابناک- اقتصادی- 7 ماه پیش - چهارشنبه 3 آبان 1402، 15:10 69885460
با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک سامان رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در شبکه بانکی کشور کسب کرد. به گزارش تابناک به نقل از سامان رسانه، بانک ...
177 - رتبه نخست بانک سامان در حوزه مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 7 ماه پیش - چهارشنبه 3 آبان 1402، 11:12 69880975
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 7 ماه پیش - چهارشنبه 3 آبان 1402، 11:12 69880975
با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک سامان رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در شبکه بانکی کشور کسب کرد. - صفحه اقتصاد - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ...
178 - پیچ و خم های سیاسی پیوســتن ایـران به FATF
روز نو- سیاسی- 7 ماه پیش - چهارشنبه 26 مهر 1402، 09:41 69783625
روز نو- سیاسی- 7 ماه پیش - چهارشنبه 26 مهر 1402، 09:41 69783625
در واقع در دوران دولت احمدی نژاد، در فضای سیاسی ایران گفت وگوهای چندانی در این زمینه به میان نیامد و در دولت حسن روحانی در سال 1395گروه اقدام مالی، - ارزیابی عملکرد دولتها در مبارزه با ...
179 - رمزگشایی از مقاومت دولت رییسی برای پذیرش FATF /دلواپسان می تازند!
خبر آنلاین- اقتصادی- 7 ماه پیش - دوشنبه 24 مهر 1402، 17:05 69762247
خبر آنلاین- اقتصادی- 7 ماه پیش - دوشنبه 24 مهر 1402، 17:05 69762247
درحالی که زمزمه های امیدوارکننده ای برای حل پرونده FATF شنیده می شود که دولت رییسی در چند نوبت طی روزهای اخیر این موضوع را انکار کرده است، انکار کردنی که به نظر می رسد بیشتر بخاطر ترس از ...
180 - آقای رییسی! این چه عقلانیتی است که مانع پیوستن دولت روحانی به FATF شدید اما حالا خودتان همان مقررات را بدون پیوستن انجام می دهید؟
اصلاحات نیوز- سیاسی- 7 ماه پیش - یکشنبه 23 مهر 1402، 09:32 69739931
اصلاحات نیوز- سیاسی- 7 ماه پیش - یکشنبه 23 مهر 1402، 09:32 69739931
این چه عقلانیتی است که تمام توان خود را بسیج کردید تا مانع پیوستن دولت پیش به FATF و پالرمو و CFT شود و حالا خودتان بدون پیوستن آن را انجام می دهید؟ - اصلاحات نیوز ؛ روزنامه هم میهن با استناد ...
اخبار داغ:
فوری/اولین تصویر از جنازه و تابوت رییس جمهور+فیلم
پیکر کفن پوش شهید مالک رحمتی، استاندار تبریز | این تصویر مناسب کودکان نیست
تصویری از چهره شهید آل هاشم با چشم کبود درون تابوت | این تصویر مناسب کودکان نیست
واکنش خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی به شهادت ابراهیم رییسی و همراهانش
محمود احمدی نژاد در افتتاحیه خبرگان رهبری بدون لباس عزا
تصاویر/ عکس های شخصی و همسر بازیگر زن تبلیغات تلویزیون!
بازگشت غیرمنتظره یک بازیکن به پرسپولیس | اقدام فوری باشگاه برای عقد قرارداد جدید
عکس| وداع علم الهدی با دامادش
توضیحات جدید درباره نحوه پیدا شدن بالگرد ابراهیم رییسی
عکس/ استوری عجیب ژیلا صادقی که برایش دردسرساز شد!
این مرد قاتل زنجیره ای زنان آبادان بود: از زنها کینه داشتم و به طرز هولناکی می کشتمشان!/ عکس
خط و نشان پسر هادی چوپان پرسپولیسی برای استقلالی ها/ محمدحافظ غوغا کرد+ عکس
استقلال بمب نقل و انتقالات را می ترکاند/ نکونام به دنبال هافبک رئال ساراگوسا!
پدری که پسرش را بخاطر آرایش دخترانه کشت| حکم دادگاه چه بود؟
واریزی جدید دولت برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد از این ماه | پرداختی 4 میلیون تومانی برای این مددجویان از این ماه
بازگشت غیرمنتظره یک بازیکن به پرسپولیس
فوری؛ خبر خوش مرتضوی برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
تصمیم نهایی برای نیمکت بارسلونا/ یکی از این 3 نفر سرمربی فصل آینده است.
خبر فوری ایثارگران ساعتی پیش خرداد 1403؛ میزان واریز حقوق جانبازان در بانک دی
قیمت طلا امروز سه شنبه 1 خرداد 1403| کاهش قیمت
قابلیت خفن ساعت جدید سامسونگ همه را شگفت زده کرد
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه 1 خرداد 1403 + جدول
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
مراسم تشییع پیکر
همسان سازی حقوق بازنشستگان
متناسب سازی
ابراهیم رییسی
مراسم تشییع
خبرگان رهبری
همسان سازی حقوق
سازمان تملیکی
شرکت گاز استان کرمان
عصر رنسانس
یوناما
خشنود
دانشگاه علوم انتظامی
لایحه شفافیت
قطب تولید زرشک
نورمحمد تربتی نژاد
قاسم پور
لوگوی هما
گونه درحال انقراض
فیلم ترسناک
پلیس فتا فارس
اخبار ترکیه
امامزاده صالح تجریش
پرتو کیهانی
سفیر ایران در صنعاء
عضو کمیسیون شوراهای مولس
محمود انصاری
مددجویان بهزیستی
باشگاه پرسپولیس
مشکلات پرسپولیس
تشییع پیکر شهید
بازار کامپیوتر
سرمربی استقلال
فناوری اطلاعات
سازمان بهزیستی
امام جمعه مشهد
قاتل زنجیره ای
وزیر ارتباطات
میلیون تومانی
تمدید قرارداد
بینی قیمت طلا
خداداد عزیزی
کارکنان دولت
ساعت هوشمند
کمیته امداد
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
دو تیم استقلال و پرسپولیس
تیم ملی فوتبال ایران
سخنگوی وزارت خارجه
وزارت خارجه آمریکا
رقابت های لیگ برتر
مجلس شورای اسلامی
وانتقالات نیم فصل
محمود احمدی نژاد
سرپرستان خانوار
اوستون اورونوف
پیراهن تراکتور
نمایندگان مجلس
رفتارهای زنانه
دو تیم استقلال
تیم ملی فوتبال
نیروی انتظامی
مصطفی میرسلیم
سد قیز قلعه سی
افراد نیازمند
روزهای پایانی
عنوان قهرمانی
شورای اسلامی
سخنگوی وزارت
آیت الله سید
تبدیل وضعیت
دوچرخه سوار
سانحه هوایی
تیم استقلال
وزارت خارجه
محمود احمدی
پایگاه خبری
فوری/اولین تصویر از جنازه و تابوت رییس جمهور+فیلم پیکر کفن پوش شهید مالک رحمتی، استاندار تبریز | این تصویر مناسب کودکان نیست تصویری از چهره شهید آل هاشم با چشم کبود درون تابوت | این تصویر مناسب کودکان نیست واکنش خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی به شهادت ابراهیم رییسی و همراهانش محمود احمدی نژاد در افتتاحیه خبرگان رهبری بدون لباس عزا تصاویر/ عکس های شخصی و همسر بازیگر زن تبلیغات تلویزیون! بازگشت غیرمنتظره یک بازیکن به پرسپولیس | اقدام فوری باشگاه برای عقد قرارداد جدید عکس| وداع علم الهدی با دامادش توضیحات جدید درباره نحوه پیدا شدن بالگرد ابراهیم رییسی عکس/ استوری عجیب ژیلا صادقی که برایش دردسرساز شد! این مرد قاتل زنجیره ای زنان آبادان بود: از زنها کینه داشتم و به طرز هولناکی می کشتمشان!/ عکس خط و نشان پسر هادی چوپان پرسپولیسی برای استقلالی ها/ محمدحافظ غوغا کرد+ عکس استقلال بمب نقل و انتقالات را می ترکاند/ نکونام به دنبال هافبک رئال ساراگوسا! پدری که پسرش را بخاطر آرایش دخترانه کشت| حکم دادگاه چه بود؟ واریزی جدید دولت برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد از این ماه | پرداختی 4 میلیون تومانی برای این مددجویان از این ماه بازگشت غیرمنتظره یک بازیکن به پرسپولیس فوری؛ خبر خوش مرتضوی برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم نهایی برای نیمکت بارسلونا/ یکی از این 3 نفر سرمربی فصل آینده است. خبر فوری ایثارگران ساعتی پیش خرداد 1403؛ میزان واریز حقوق جانبازان در بانک دی قیمت طلا امروز سه شنبه 1 خرداد 1403| کاهش قیمت قابلیت خفن ساعت جدید سامسونگ همه را شگفت زده کرد قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه 1 خرداد 1403 + جدولموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی مراسم تشییع پیکر همسان سازی حقوق بازنشستگان متناسب سازی ابراهیم رییسی مراسم تشییع خبرگان رهبری همسان سازی حقوق سازمان تملیکی شرکت گاز استان کرمان عصر رنسانس یوناما خشنود دانشگاه علوم انتظامی لایحه شفافیت قطب تولید زرشک نورمحمد تربتی نژاد قاسم پور لوگوی هما گونه درحال انقراض فیلم ترسناک پلیس فتا فارس اخبار ترکیه امامزاده صالح تجریش پرتو کیهانی سفیر ایران در صنعاء عضو کمیسیون شوراهای مولس محمود انصاری مددجویان بهزیستی باشگاه پرسپولیس مشکلات پرسپولیس تشییع پیکر شهید بازار کامپیوتر سرمربی استقلال فناوری اطلاعات سازمان بهزیستی امام جمعه مشهد قاتل زنجیره ای وزیر ارتباطات میلیون تومانی تمدید قرارداد بینی قیمت طلا خداداد عزیزی کارکنان دولت ساعت هوشمند کمیته امداد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دو تیم استقلال و پرسپولیس تیم ملی فوتبال ایران سخنگوی وزارت خارجه وزارت خارجه آمریکا رقابت های لیگ برتر مجلس شورای اسلامی وانتقالات نیم فصل محمود احمدی نژاد سرپرستان خانوار اوستون اورونوف پیراهن تراکتور نمایندگان مجلس رفتارهای زنانه دو تیم استقلال تیم ملی فوتبال نیروی انتظامی مصطفی میرسلیم سد قیز قلعه سی افراد نیازمند روزهای پایانی عنوان قهرمانی شورای اسلامی سخنگوی وزارت آیت الله سید تبدیل وضعیت دوچرخه سوار سانحه هوایی تیم استقلال وزارت خارجه محمود احمدی پایگاه خبری
کلینیک ترک اعتیاد
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
تور مشهد با قطار
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
دانلود آهنگ | فضا2موزیک
ورق گالوانیزه چیست؟+منبع
رومارن
تهران روز
دانلود آهنگ های فوق العاده زیبا و جدید
دانلود آهنگ جدید
آکس مگ
فروشگاه ساز پادروشاپ
دوره ارز دیجیتال
موسسه مهاجرتی
اموزش کراتینه
ترندیول
پارتیشن
پارتیشن اداری
پارتیشن شیشه ای
پارتیشن شیشه ای
بیت موزیک
اجاره وثیقه
عایق پلیمری
دادخواه وکالت
قرعه کشی انلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
تور مشهد با قطار
قطعات ماشین آلات صنعتی
PDF سوالات پرتکرار مصاحبه دکتری با جواب
هزینه چاپ کتاب
مجتمع فنی ونک
mexc
باحال مگ
دانلود رمان
خرید فنس چمنی
سفربازی؛ رزرو هتل با تخفیف
دانلود آهنگ ایرانی
مبلشویی تخصصی سعید در قائمشهر
ترخیص کالا از گمرک بندرعباس
خرید بلیط قطار مشهد
تحلیل بیت کوین
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
پلازا
خرید پرفکت مانی
پایان نامه ارشد معماری
رزرو ارزان هتل
ایرانی موزیک
خرید گجت های خاص
دانلود فیلم
دانلود سریال
